证券代码：600586     证券简称：金晶科技    编 号：临 2022—057 号

              山东金晶科技股份有限公司

【资料图】

              八届七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东金晶科技股份有限公司于 2022 年 12 月 4 日以电话、电子邮件方式发出

召开八届七次董事会的通知，会议于 2022 年 12 月 14 日以现场和视频相结合的

方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合公司法和公司章程的规定。

董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

  拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务及内部

控制审计机构。财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用为 40 万元。

  详见《山东金晶科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》

                            （临 2022—059

号）

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案

  详见编号为临 2022-058 号的临时公告（山东金晶科技股份有限公司关于召

开 2022 年第二次临时股东大会的通知）

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

                            山东金晶科技股份有限公司

                                          董事会

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