福建海通发展股份有限公司

(资料图)

      独立董事关于第三届董事会第二十五次会议

              相关事项的独立意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法

规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为福建海通发展股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第

三届董事会第二十五次会议有关会议材料后，现就相关议案及事项发表独立意见

如下：

  一、对《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

  经审核，我们认为：黄甜甜女士具备履行董事会秘书职责的相应任职条件，

其教育背景、工作经历、专业素养均与董事会秘书岗位相匹配，并已取得上海证

券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未发现有《公司法》规定的不得担任公司

董事会秘书、高级管理人员的情形；未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且

尚未解除的情况；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴

责或通报批评；亦未担任公司监事。公司本次聘任董事会秘书的提名、决策程序

符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们同意本

次聘任董事会秘书事项。

                    独立董事：翁国雄、齐银良、林涛

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